ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (AML)

Дата вступления в силу: 01.01.2024 р.

Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (далее – «Политика AML») разработана для обеспечения выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Политика применяется ко всем пользователям Rino-Casino (далее – «Пользователь», «вы») и направлена на предотвращение использования нашей платформы для незаконных целей.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА RINO-CASINO

Rino-Casino соблюдает нормы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) и принимает меры для идентификации подозрительных транзакций и предотвращения незаконных финансовых операций.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями AML, Rino-Casino обязуется проводить процедуры идентификации и верификации пользователей. Для этого могут запрашиваться:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Подтверждение адреса проживания (например, счет за коммунальные услуги);
- Источник происхождения средств (при необходимости).

3. МОНИТОРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ

Все финансовые операции пользователей на платформе подлежат мониторингу. Мы оставляем за собой право приостановить транзакции и потребовать подтверждающие документы в случае выявления подозрительной активности.

4. ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Rino-Casino вправе заблокировать учетную запись и удержать средства пользователя при выявлении подозрительных действий, таких как:
- Многочисленные запросы на вывод без соблюдения условий оборота;
- Использование учетной записи для проведения транзакций третьих лиц;
- Мошеннические действия, направленные на отмывание денег.

5. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Rino-Casino сотрудничает с государственными органами и выполняет требования по отчетности, установленные законами AML. Мы обязуемся предоставлять информацию о подозрительных транзакциях, если это требуется законодательством.

Настоящая Политика AML является обязательной для всех пользователей платформы Rino-Casino.