ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ (AML)

Дата набрання чинності: 01.01.2024 р.

Ця Політика протидії відмиванню коштів (далі – «Політика AML») розроблена для забезпечення виконання вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Політика застосовується до всіх користувачів Rino-Casino (далі – «Користувач», «ви») і спрямована на запобігання використанню нашої платформи для незаконних цілей.

1. ОБОВ'ЯЗКИ RINO-CASINO

Rino-Casino дотримується норм щодо боротьби з відмиванням коштів (AML) та фінансуванням тероризму (CFT) та вживає заходів для ідентифікації підозрілих транзакцій і запобігання незаконним фінансовим операціям.

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

Відповідно до вимог AML, Rino-Casino зобов'язується проводити процедури ідентифікації та верифікації користувачів. Для цього можуть запитуватися:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- Підтвердження адреси проживання (наприклад, рахунок за комунальні послуги);
- Джерело походження коштів (за необхідності).

3. МОНІТОРИНГ ТРАНЗАКЦІЙ

Усі фінансові операції користувачів на платформі підлягають моніторингу. Ми залишаємо за собою право призупинити транзакції та вимагати підтверджуючі документи у разі виявлення підозрілої активності.

4. ПІДОЗРІЛА АКТИВНІСТЬ

Rino-Casino має право заблокувати обліковий запис та утримати кошти користувача при виявленні підозрілих дій, таких як:
- Численні запити на виведення без дотримання умов обороту;
- Використання облікового запису для проведення транзакцій третіх осіб;
- Шахрайські дії, спрямовані на відмивання коштів.

5. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ

Rino-Casino співпрацює з державними органами та виконує вимоги щодо звітності, встановлені законами AML. Ми зобов'язуємося надавати інформацію про підозрілі транзакції, якщо це передбачено законодавством.

Ця Політика AML є обов'язковою для всіх користувачів платформи Rino-Casino.